DUFAS heeft gereageerd op een consultatie van de Anti-Money Laundering Authority (AMLA) over de conceptrichtsnoeren voor voortdurende controle op de zakelijke relatie, onder artikel 26(5) van de Anti-Money Laundering Regulation (AMLR). De focus wordt daarbij gelegd op het belang van een daadwerkelijk risicogebaseerde en proportionele aanpak.

DUFAS vraagt in de reactie specifiek aandacht voor de impact die de richtsnoeren kunnen hebben op de asset-managementsector, en doet suggesties om de regels praktisch uitvoerbaar te houden voor de sector. De reactie is opgesteld door Melissa van den Broek, interim manager Regulatory Affairs bij DUFAS, die op dit moment op interimbasis adviseert over ontwikkelingen in wet- en regelgeving rond antiwitwasbeleid en sancties.

De consultatie maakt deel uit van de bredere totstandkoming van het nieuwe Europese AML/CFT-raamwerk, waarbinnen AMLA een centrale toezichthoudende rol krijgt. Eerder dit jaar reageerde DUFAS al op een vergelijkbare AMLA-consultatie over de Business-Wide Risk Assessment, waarbij de vereniging eveneens pleitte voor een proportionele en praktisch uitvoerbare uitwerking van de richtsnoeren.

Link naar artikel: https://dufas.nl/actueel/dufas-reageert-op-amla-consultatie-over-voortdurende-controle-op-de-zakelijke-relatie/