DUFAS heeft gereageerd op de consultatie van de Anti-Money Laundering Authority (AMLA) over het conceptformaat voor het melden van verdachte transacties en het aanleveren van transactiegegevens.

De brancheorganisatie benadrukt in haar reactie het specifieke karakter van de vermogensbeheersector en vraagt AMLA om een toegesneden sjabloon te ontwikkelen voor het melden van verdachte transacties, dat aansluit bij de activiteiten van haar leden.

Daarnaast dringt DUFAS erop aan dat nationale toevoegingen aan de verplichte datapunten beperkt blijven tot uitzonderlijke en goed onderbouwde gevallen. Volgens de organisatie doen dergelijke toevoegingen afbreuk aan het doel van harmonisatie van het meldformaat binnen de Europese Unie en kunnen ze tot problemen leiden wanneer verdachte transacties in meerdere jurisdicties gemeld moeten worden.

Link naar bericht: https://dufas.nl/actueel/dufas-responds-to-amla-consultation-on-the-format-for-reporting-suspicions-and-providing-transaction-records/