DNB heeft ABN AMRO een bestuurlijke boete van 8,5 miljoen euro opgelegd voor ernstige tekortkomingen in de anti-witwascontroles over de periode september 2023 tot en met september 2024. De toezichthouder stelde structurele gebreken vast in de voortdurende controle bij hoogrisicoklanten, toegelicht aan de hand van vijf cliëntdossiers.

In deze dossiers waren concrete risicosignalen aanwezig, waaronder grote contante opnames, transacties met hoog- of verhoogd-risicolanden, omvangrijke commissiebetalingen, mogelijke betrokkenheid bij dual-usegoederen en signalen die konden wijzen op sanctieontwijking richting Rusland via tussenhandelaren. Volgens DNB onderzocht ABN AMRO deze signalen onvoldoende diepgaand en vertrouwde de bank te veel op ongeverifieerde klantverklaringen.

De boete werd via de vereenvoudigde afdoedingsprocedure vastgesteld: ABN AMRO erkent de feiten en gaat niet in bezwaar, waardoor DNB de oorspronkelijke boete van 10 miljoen euro met 15% verlaagde. DNB wees op de herstelmaatregelen die de bank inmiddels heeft genomen.

Link naar bericht: https://www.dnb.nl/algemeen-nieuws/handhavingsmaatregel-2026/boete-voor-abn-amro-bank-n-v-voor-onvoldoende-clientenonderzoek-bij-hoogrisicoklanten/