Strengere regels voor cryptobedrijven: AFM scherpt toezicht aan

Cryptobedrijven vallen sinds februari 2025 officieel onder de Wwft en de Sanctiewet, en moeten zich dus houden aan strenge regels tegen witwassen en terrorismefinanciering. De AFM heeft nu een extra toelichting gepubliceerd, speciaal gericht op deze sector. Hierin staan aandachtspunten zoals risicobeoordeling, transactiemonitoring en het melden van verdachte activiteiten. 

Nieuw is ook de verplichte toepassing van de ‘Travel Rule’, waarbij bij elke cryptotransactie gegevens moeten worden meegestuurd. Deze regels komen voort uit Europese wetgeving en moeten voorkomen dat crypto als schaduwbank fungeert. De AFM benadrukt dat deze aanvulling cryptobedrijven helpt om hun interne processen beter in te richten en compliant te blijven. 

Lees meer: https://www.afm.nl/nl-nl/sector/actueel/2025/mei/sb-annex-wwft-sw-cryptopartijen