OM vervolgt Rabobank om structurele overtreding witwaswet

Na twee jaar onderzoek heeft het Openbaar Ministerie besloten Rabobank strafrechtelijk te vervolgen. Volgens justitie heeft de bank structureel de regels overtreden die witwassen en financiering van terrorisme moeten tegengaan. Het onderzoek begon in december 2022 na een melding van toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB). Rabobank probeerde nog tot een schikking te komen, maar volgens de bank was er “een dusdanig verschil van inzicht” dat dit mislukte.

Eerder wisten concurrenten als ING en ABN Amro wel een schikking te treffen, voor respectievelijk 775 miljoen euro en 480 miljoen euro. De wet verplicht banken scherp toezicht te houden op klanten en transacties. De sector klaagt al langer over de hoge lasten en strenge regels. Volgens Rabobank kostte de strijd tegen witwassen in 2023 bijna 1 miljard euro. Meer dan 8.500 medewerkers – één op de zes – werken inmiddels aan het voorkomen van financiële criminaliteit.

Lees meer: https://www.om.nl/actueel/nieuws/2025/04/09/om-gaat-rabobank-dagvaarden