DNB legt Volksbank boetes van 20 miljoen euro op
De Nederlandsche Bank (DNB) heeft op 22 januari 2025 twee bestuurlijke boetes opgelegd aan de Volksbank, met een totaalbedrag van 20 miljoen euro. Een boete van 15 miljoen euro werd opgelegd vanwege het niet waarborgen van een beheerste bedrijfsuitoefening. Daarnaast kreeg de Volksbank een boete van 5 miljoen euro voor gebrekkige anti-witwascontroles.
De Wet op het financieel toezicht (Wft) verplicht instellingen om een beheerste bedrijfsvoering te waarborgen, wat de Volksbank niet deed volgens DNB. Uit onderzoek bleek ook dat de Volksbank haar klanten onvoldoende monitorde op witwassen, wat een overtreding is van de Wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering (Wwft). Hierdoor kreeg de Volksbank een extra boete van 5 miljoen euro.