DNB beboet Amicorp omdat cliëntenonderzoek tekort schiet
DNB heeft op 25 maart 2025 een boete van 530.450 euro opgelegd aan trustkantoor Amicorp Netherlands B.V. vanwege tekortkomingen in het cliëntenonderzoek. Trustkantoren mogen pas diensten verlenen na grondig onderzoek, zoals vereist door de Wet toezicht trustkantoren 2018 (Wtt 2018). Amicorp voldeed hier in zes onderzochte dossiers niet aan, maar verleende desondanks trustdiensten. De basisboete voor deze overtreding bedraagt 2,5 miljoen euro.
De boete werd aanvankelijk verhoogd vanwege herhaalde overtredingen en eerdere waarschuwingen en vervolgens verlaagd met het oog op de bedrijfsomvang en getroffen herstelmaatregelen. Trustkantoren spelen als poortwachters een cruciale rol in de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering. Amicorp heeft hierin gefaald en daarmee de integriteit van het financiële stelsel in gevaar gebracht.
