Testuitvraag AMLA-risicomodel van start

De AFM meldt dat de Europese anti-witwasautoriteit AMLA is gestart met een verplichte testuitvraag voor een nieuw risicomodel. Dit model moet op basis van data inzicht geven in risico’s rond witwassen en terrorismefinanciering bij financiële instellingen. De testuitvraag wordt uitgevoerd in alle EU-lidstaten en omvat verschillende financiële sectoren.

Geselecteerde ondernemingen hebben hierover al bericht ontvangen en zijn verplicht deel te nemen. Het recent gepubliceerde rapportagepakket biedt daarnaast ook voor niet-geselecteerde instellingen waardevolle inzichten, aangezien het een voorproef geeft van de bredere uitvraag die in 2027 wordt verwacht.

De AFM organiseert vervolg-rondetafelgesprekken met de sector richting de implementatie van het nieuwe Europese AML/CFT-kader, dat grotendeels per juli 2027 van kracht wordt. Hiermee wordt beoogd instellingen tijdig voor te bereiden op de nieuwe toezichtssystematiek.

Link naar bericht: https://www.afm.nl/nl-nl/sector/actueel/2026/mrt/sb-amla-testuitvraag-start